Blanchiment D'argent

Fraude fiscale au Pôle pénal économique d'Abidjan : 5 ans de prison ferme et 65 milliards FCFA d’amendes globales requis contre cinq dirigeants indiens et leurs sociétés, le 17 juin 2026

HistoireCinq dirigeants d'entreprises de nationalité indienne ont comparu le 17 juin 2026 devant le Pôle pénal économique et financier d'Abidjan dans une affaire de fraude fiscale ayant retenu l'attention des autorités ivoiriennes.Selon les accusations portées contre eux, les prévenus auraient…

Comment la Banco Santos au Brésil, fondée par l’entrepreneur Edemar Cid Ferreira en1980, a-t-elle fait faillite en 2005, avec un déficit de 2,2 milliards de réais, à cause d’un système de détournements de fonds vers des collections d’art privées ?

Histoire L'effondrement de la Banco Santos est le résultat d'une "gestion néfaste" et d'une architecture de fraude internationale orchestrée par Edemar Cid Ferreira. Le mécanisme reposait sur plusieurs piliers illégaux :1. Le système de prêts "réciproques"La banque conditionnait souvent l'…