Fraude financière

Comment Banco Espírito Santo, géant bancaire portugais valorisé à plus de 9,2 milliards de dollars en 2010, s’est-il effondré en 2014 sous la Direction de Ricardo Salgado, après la découverte d'un gouffre financier caché au sein du conglomérat familial ?

Histoire Banco Espírito Santo (BES), fondé en 1869, est pendant des décennies l’un des symboles du capitalisme portugais. Après son retour sous contrôle de la famille Espírito Santo en 1991, le groupe se développe à l’international et domine le marché local avec des activités bancaires,…

Comment Blue Sky, gestionnaire australien d’actifs valorisé à plus de 906 millions de dollars en 2017 sous la Direction de Robert Shand, s’est-il effondré en 2019 après des accusations de surévaluation systématique de ses fonds ?

Histoire Blue Sky Alternative Investments, fondée en 2006 à Brisbane, s’impose au fil des années comme un spécialiste des investissements alternatifs : immobilier, private equity, eau, agriculture, capital-risque… L’entreprise attire rapidement des investisseurs institutionnels, séduit par sa…

Comment NMC Health, géant hospitalier d'Émirats Arabes Unis valorisé à plus de 10 milliards de dollars en 2018, s’est effondré en 2020 sous la Direction de Prasanth Manghat après la découverte d’une fraude financière de plus de 4 milliards de dollars ?

Histoire NMC Health, fondé en 1975 à Abu Dhabi, est devenu un empire médical international, opérant des hôpitaux, des cliniques et des services pharmaceutiques dans plus de 19 pays. Après son introduction en Bourse à Londres en 2012, l’entreprise connaît une croissance vertigineuse.En 2018,…

Comment HIH Insurance, deuxième plus grand assureur d’Australie, s’est effondré en 2001 après une série de fraudes comptables datant de 1998 et de mauvaises décisions d’investissement, sous la Direction de Rodney Adler ?

Histoire Fondée en 1968, HIH Insurance s’impose au fil des décennies comme le deuxième plus grand groupe d’assurance d’Australie, présent dans la santé, la responsabilité civile et l’assurance professionnelle. Sous la direction de Ray Williams et surtout de Rodney Adler, figure médiatique du…

Comment Imperial Bank (Kenya), a été placée en liquidation en 2015 après la découverte en 2015 d’un vaste détournement de fonds de plus de 324,9 millions $ datant de 2004, sous la direction de Abdulmalek J. ?

Histoire Fondée en 1992, Imperial Bank Kenya s’était forgée une réputation de banque sérieuse et dynamique, soutenant les PME et les entrepreneurs dans l’une des économies les plus solides d’Afrique de l’Est. Derrière cette façade de respectabilité, un vaste système de détournement de fonds se…

Comment Wirecard, la fintech allemande valorisée à 24 milliards d’euros en 2018, s’est écroulée en 2020 sous la direction de Markus Braun après la découverte d’un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes?

Histoire En 1999, Wirecard AG est fondée à Munich, Allemagne, pour devenir un acteur majeur des paiements électroniques et services fintech. À ses débuts, l’entreprise se spécialise dans les transactions pour les casinos en ligne et d’autres secteurs en ligne, avant de diversifier ses…

Comment Charlie Javice, fondatrice de Frank en 2016, a trompé JPMorgan en lui vendant sa plateforme pour 175 millions $ avant d’être condamnée en 2025 à sept ans de prison pour fraude ?

Histoire  Charlie Javice, jeune entrepreneuse diplômée de Wharton, fonde Frank à New York en 2016. Son objectif affiché : faciliter les démarches administratives liées aux aides financières pour les étudiants américains. Rapidement, la startup attire l’attention de fonds d’investissement et…